警方破获120亿虚拟币洗钱案大

警方破获120亿虚拟币洗钱案大

近日，内蒙古通辽市***局科尔沁分局成功破获一起利用网络区块链兑换数字虚拟货币进行洗钱的特大团伙案件。这起案件涉及金额高达120亿，抓获犯罪嫌疑人63名，并成功追缴赌资和违法所得1300万元，冻结资金1300万余元，冻结涉案账号125个，扣押银行卡76张和手机95部。此次洗钱团伙的被摧毁，标志着一起特大跨境网络赌博案的组织链条被彻底斩断。

1：团伙犯罪背景和洗钱手段

这起洗钱案件的团伙利用网络区块链兑换数字虚拟货币来进行洗钱。由于交易虚拟货币成为了犯罪团伙洗钱的新通道，他们的作案手法愈发复杂和隐蔽。他们甚至会选择更加复杂的DeFi路径，使得相关部门很难追踪和查获。这些犯罪团伙往往具有庞大的网络，通过虚拟货币交易进行资金转移，掩盖犯罪证据。

2：警方打击行动

为了打击此类犯罪团伙，内蒙古通辽市***局科尔沁分局抽调了230名警力赴17个省、自治区和直辖市，展开了分线出击、锐力攻坚的行动。历时三个月的艰苦努力，最终成功打掉了这个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙。警方抓获了36名涉案人员，并追缴查扣赌资和违法所得1300万元，冻结资金1300万余元。

3：案件重要进展

此次洗钱案件抓获犯罪嫌疑人63名，涉案金额高达120亿元。警方在抓捕现场发现了大量现金，现金堆成小山，显示出这个洗钱团伙的巨大财富。此次成功击毙的洗钱团伙以虚拟币交易为手段，为自己谋取非法利润。

4：洗钱案引发关注

这起特大洗钱案引发了外界的广泛关注。一方面，虚拟币交易被犯罪团伙作为洗钱的新途径，对金融安全构成了一定的威胁。另一方面，虚拟币交易本身也存在着一些监管漏洞和风险。因此，加强对虚拟币交易的监管和打击洗钱行为变得尤为重要。

这起120亿虚拟币洗钱案的成功破获，展示了警方在利用和技术手段进行犯罪打击上的重要进展。虚拟币交易作为一种新兴的金融工具，其安全和合规性问题亟待解决。只有加强监管和打击洗钱行为，才能确保金融市场的安全稳定。警方的成功行动为打击洗钱犯罪提供了重要的参考和经验，也为维护社会安全和金融秩序发挥了积极的作用。